У компаній відомого львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою

Бюро економічної безпеки розкрило чергову злочинну схему відшкодування ПДВ: у компаній відомого львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою. Про це БЕБ повідомило у ФБ, пише Dailylviv.com.

Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства. 

Встановлено, що службові особи згаданого товариства, впродовж 2021-2022 років, купували різноманітні продукти харчування у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території м. Львова, що належить відомому львівському підприємцю. 

При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності.

Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

Не Сінгапур: начальник ЛОВА обурений призначенням нового керівника обласної ДПС

Начальник ЛОВА Козицький розкритикував Гетманцева і Кірієнко, запідозривши їх в корупції

Заарештовано радника ексголови ДФС України

Під час воєнного стану на Львівщині почали реєструватись юрособи з сумнівною історією, - ЛОВА

Козицький звинуватив податківців Львівщини у махінаціях і непрозорих схемах

Козицький подякував прокуратурі, поліції і СБУ за боротьбу зі схематозами ДПС

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook