Схемою користувались понад 250 фізосіб і 100 компаній: як Львів виводив готівку в ЄС

Про це Dailylviv.com поінформували у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. 

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, були виявлені та вилучені 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та інші  речові докази.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, БЕБ України за оперативного супроводу СБУ.  

ід час воєнного стану на Львівщині почали реєструватись юрособи з сумнівною історією, - ЛОВА

Козицький звинуватив податківців Львівщини у махінаціях і непрозорих схемах

Козицький подякував прокуратурі, поліції і СБУ за боротьбу зі схематозами ДПС

У Львові податківців взяли на хабарі: тривають обшуки

На Львівщині представники 14 організацій розшукуватимуть майно Росії і її резидентів

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook