Як російські мільярдери Ротенберги обходять британські санкції

19:24 7 серпня 2022 р.

Із зобов'язання усім компаніям розкривати справжніх власників влада Великобританії зробила виняток для фірм категорії ELP. Таку фірму і створили російські мільярдери, з'ясували BBC та Finance Uncovered.

Про це інформує DW, пише Dailylviv.com.

Російські мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги, які перебувають під американськими та європейськими санкціями, скористалися лазівкою у законодавстві Великобританії, створивши у королівстві компанію, про власників якої не потрібно звітувати. Таким чином Ротенберги отримали можливість виводити гроші з Росії, йдеться у спільному розслідуванні ВВС та журналістської організації Finance Uncovered, опублікованому в суботу, 6 серпня.

З 2016 року британський уряд зобов'язав майже всі компанії країни розкривати своїх справжніх власників. Під вплив нових законів не потрапили компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (English Limited Partnerships, ELP), пишуть автори розслідування.

Брати Аркадій та Борис Ротенберги у 2017 році для ухилення від американських санкцій заснували у Лондоні компанію Sinara Company LP. У документах компанії ішлося, що вона займається "туризмом та продажем квитків". У період з липня 2017 року по червень 2018 року Sinara Company LP відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів США консультанту з мистецтва, який, як ідеться у звіті Сенату, "сприяв покупкам для Ротенбергів", пише ВВС. Компанія була закрита у 2019 році.

"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, досі можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на власний розсуд", - цитує ВВС депутатку від Лейбористської партії Великобританії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

Нововведення у британському законодавстві призвели до збільшення кількості зареєстрованих ELP на 53 відсотки. З того часу було створено понад 4500 нових таких товариств. За словами експерта з фінансових злочинів Грема Берроу, ці компанії нерідко використовувалися в протизаконних цілях, оскільки вони мають оприлюднити лише мінімальні відомості про свою діяльність.

Члени комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та державних справ у 2020 році з'ясували, що пов'язані з братами Ротенбергами компанії роками успішно оминали санкції США. Це дозволило мільярдерам уже після запровадження штрафних заходів укласти у Сполучених Штатах угоди на 91 мільйон доларів - зокрема, для купівля творів мистецтва.

Російські олігархи вбивають дружин, дітей і вчиняють дивні самогубства

У Росії знайшли повішеним високопосадовця Газпрому

Російський мільйонер, який заробляв на газі, убив сокирою дружину і доньку, а потім - себе

Віцепрезидент російського Газпромбанку приїхав воювати за Україну

Російський олігарх Фрідман не встиг вивести з України активи Моршинської

У Лондоні пікетували будинок доньки Лаврова

У Франції захопили віллу доньки Путіна для біженців з України (відео)

У Лондоні захопили віллу російського олігарха (відео)

США оголосили про нові санкції проти рф: вони стосуються перших осіб

 

dailylviv.com

На меморіалі запалили ватру. У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні (відео)

Є загроза ракетного удару найближчими днями по Верховній Раді - нардеп (відео)

Що ховає Путін за міжконтинентальною балістичною ракетою «Орєшнік»

Укренерго дало вказівку про скасування застосування ГПВ

Путін погрожує бити новітньою ракетою «Орєшнік» без страху отримати від Заходу на горіхи

22-річну дівчину, яку розшукували у Львові, знайшли мертвою

60 львівʼян, які постраждали внаслідок подій на Майдані, отримали матеріальну допомогу від міста

Графік вимкнення електроживлення 22 листопада на Львівщині

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю

22 листопада графіки вимкнення електроенергії застосовуватимуть з 06.00 до 22.00

Пройшов військовий вишкіл у Великобританії. Львів прощається зі Степаном Панасевичем

Нові поїзди, пришвидшення та подовження рейсів. Укрзалізниця оприлюднила змінений графік

Перший в історії бойовий удар міжконтинентальною балістичною ракетою був завданий Україні. Скільки ще МБР має росія

Батьки, дружини, діти загиблих прикордонників зі Львівщини отримали їхні нагороди

Закінчено повітряну тривогу на Львівщині, яку оголошували через загрозу ударів балістичними ракетами

Повітряна тривога на Львівщині. Загроза ударів балістичними ракетами для всієї України

У Львові відремонтують частину вулиці

Укренерго вдруге за добу збільшило обсяг вимкнення світла

Як зберегти результат лазерної епіляції якомога довше?

Завтра на Львівщині хурделитиме. Уночі до – 8° морозу, вдень - до 2° тепла

Понад 35 га землі повернуть громаді Золочівщини

У п'яти групах споживачів сьогодні вимикатимуть світло - Львівобленерго

Родичам загиблих прикордонників з Львівщини вручили ордени «За мужність» III ступеня

Міносвіти утворило Наглядову раду університету «Львівська політехніка». Хто увійшов

У трьох парках та сквері у Львові висадили подаровані дерева та кущі

Зі Львова до Варшави відтепер курсуватиме більша кількість потягів

Рада дозволила повертатися на службу тим, хто пішов в СЗЧ

У Львові вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Львові вдруге демонтували МАФ, в якому люди отруїлись шаурмою

На Львівщині харків'янин переїхав 84-річну галичанку

Львівобленерго скоригувало графік вимкнень електроенергії 21 листопада

Сьогодні - введення в Храм Пресвятої Богородиці

Уночі 10 піскорозкидувачів посипали вулиці Львова від ожеледиці

РФ запустила по Дніпру міжконтитентальну балістичну ракету, «Кинджал» та сім Х-101

Колекційні монети Олімпійських Ігор намагався через Львівщину провезти буковинець

МАГАТЕ оцінило свою допомогу Україні

Олег Голко, Іван Солтис, Володимир Пелех. Львівщина хоронить Героїв

Ракетна атака по Дніпру та його агломерації

Закінчена повітряна тривога на Львівщині. Щезла загроза від балістичних ракет

Екстрені вимкнення електроенергії в областях через ракетну атаку росії