Обшуки у митників: викрито більше 10 високопосадовців, які наживалися на експорті українського зерна

Про це інформує СБУ, пише Dailylviv.com. 

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила злочинну схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна. 

До організації оборудки причетні понад 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн.

Для реалізації схеми її учасники залучили більше ніж 370 комерційних структур з ознаками фіктивності.

Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

Щоб «заплутати» торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.

Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

▪️ чорнові записи;

▪️ документи в електронному вигляді;

▪️ мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття злочину проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Керівництво Київської, Львівської і Чернівецької митниць блокувало експорт зерна

Обшуки у колишнього керівника Львівської митниці і його заступників

На Львівській митниці допомагають контрабандисту з санкційного списку РНБО

По $500-1000 за позачергове розмитнення авто брало злочинне угруповання митників і брокерів на Львівщині

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook