Від сьогодні усі банки надсилатимуть дані про всі карткові операції клієнтів в НБУ. Перелік

14:14 5 червня 2023 р.

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів.

Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень, пише Dailylviv.com.

Про це йдеться в листі НБУ, що є в розпорядженні Мінфіну.

Дані подаватимуть зі зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);

- поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;

- до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.

Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Сьогодні ж НБУ заперечив цю інформацію, пояснивши, що вона стосуватиметься лише грошових переказів юридичних осіб.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook