Як ексміністр енергетики Галущенко легалізував через офшори і свою родину $13 млн. Нові подробиці справи

Галущенко легалізував понад $12 млн через криптовалюту, офшори на Маршалових островах та фонд на острові Ангілья від 2021 до 2025 року, інформує НАБУ, пише DailyLviv.com.

НАБУ оприлюднило нові деталі справи ексміністра енергетики, якого в колі фігурантів називали «Сигізмунд». Він був ключовою ланкою корупційної схеми в енергетиці під кодовою назвою «Мідас».

Щоб приховати участь у схемах, на Маршаллових Островах оформили компанії на колишню дружину та дітей. На плівках згадували, що «Сигізмунд» мріяв «злиняти кудись послом». Через ці структури легалізували понад 7,4 млн доларів, ще 1,3 млн франків і 2,4 млн євро переказали родині у Швейцарії. Частину витратили на навчання дітей, решту поклали на депозит.

Нагадаємо

Організатори схеми — «Карлсон» (Тимур Міндіч) і «Шугармен» (Олександр Цукерман) — створили компанії на колишню дружину та дітей Галущенка, щоб приховати його участь.

Міндіч, попри відсутність посади, через зв’язки у владі забезпечував збереження впливу «Сигізмунда» в Кабміні.

Частину грошей родина Галущенка отримала у Швейцарії, витратила на престижне навчання дітей, брендове взуття та одяг, решту поклали на депозит.

НАБУ також встановило, що Галущенко лобіював мораторій на виплати «Енергоатому», а частину відкатів від підрядників отримував особисто.

Галущенко нібито мріяв втекти кудись послом, щоб залишити вплив і сховати участь у схемі.

Розслідування велося спільно з фахівцями зі Швейцарії, Маршалових островів та ще 15 країн світу.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook