Вручили підозру екскерівнику філії Приватбанку, який допоміг Коломойському незаконно отримати $700 млн

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, пише Dailylviv.com

"Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, така схема загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол США.

"Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - додали в СБУ.

У СБУ додають, що екскерівнику столичної філії Приватбанку повідомили про підозру за такими статтями ККУ:

• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
• ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
• ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У СБУ не називають екскерівника столичної філії Приватбанку, але, за даними джерел УП, йдеться про Сергія Волкова.

Вкрадено 9,2 млрд грн ПриватБанку: Коломойському і ще п'яти особам повідомлено про підозру (відео)

Суд рекордно збільшив заставу Коломойському до 5,877 млрд грн

Завод Коломойського у Дрогобичі працював як розподільча база

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook