13:49 1 лютого 2023 р.
СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб.
Про це повідомляє СБУ, пише Dailylviv.com.
Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.
Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.
Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.
Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
▪️ ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Слідчі дії співробітники СБУ проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування триває.
СБУ не називає прізвища народного депутата, в якого проводить обшуки, але, за повідомленнями ЗМІ, правоохоронці сьогодні прийшли з обшуками до народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.
Медведчук, Козак, Деркач, Кузьмін - уже не нардепи: як проголосували їхні колеги у ВР
Президент Мотор Січі фінансував терористичні організації, - СБУ
Доларова мільйонерка: що знайшло ДБР у головної податковиці Києва (відео)
Підписував збиткові для держави угоди на користь Фірташа, - ексміністру повідомили про підозру