06:35 14 серпня 2024 р.
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України IX скликання в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.
Про це інформує НАБУ, пише DailyLviv.com.
Заволодіння природним газом.
Як встановило слідство, підконтрольні нардепу підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва тепла для населення. З метою здешевлення опалення для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові.
Однак блакитне паливо не планували використовувати для забезпечення українців теплом. Натомість підприємства пустили його на виробництво електроенергії, яку надалі реалізували за ринковою ціною.
Легалізація незаконного прибутку
Унаслідок злочинних дій прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обґрунтувань).
Надалі нардеп організував легалізацію частини надприбутків шляхом їх переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, зокрема зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування бізнесу на Львівщині.
Читайте також: Фінансово-промислова група братів Дубневичів за час війни збільшилася на 10 компаній
У жовтні 2023 року нардепу-організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.
Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн). Наразі обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю майже 800 млн грн накладено арешт.
Слід зауважити, що вказаний народний обранець також є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці».
Довідково
Справа Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ є однією з найскладніших справ у сфері економіки в історії НАБУ і САП. Загальний обсяг матеріалів слідства перевищує 350 томів. До 9 іноземних юрисдикцій, серед яких Швейцарська Конфедерація, Сполучені Штати Америки, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Словацька Республіка, Канада, Республіка Маршаллові Острови, надіслано 17 запитів про міжнародно-правову допомогу, а відповідь на деякі з них довелося чекати до двох років.
Крім того, завдяки співпраці з іноземними колегами однієї з країн Європи вдалося відстежити та накласти арешт на кошти у розмірі 2,3 млн євро, які вніс на рахунок один із членів сім’ї народного депутата.
Читайте також: Син Дубневича покинув Україну в день вторгнення росіян: хто ще був в автомобілі