14:14 5 червня 2023 р.
Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів.
Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень, пише Dailylviv.com.
Про це йдеться в листі НБУ, що є в розпорядженні Мінфіну.
Дані подаватимуть зі зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.
Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;
- до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.
Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Сьогодні ж НБУ заперечив цю інформацію, пояснивши, що вона стосуватиметься лише грошових переказів юридичних осіб.
Банки намагатимуться залучити кошти клієнтів у депозити хоча б на тиждень, - фінансисти
Понад трильйон: банкіри пояснили приплив коштів українців у банки
НБУ зменшив ліміт грошових переказів за кордон з гривневих платіжних карток