14:47 18 серпня 2023 р.
Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки, не називаючи прізвища Михайла Фрідмана, уродженця Львова, пише Dailylviv.com.
Його підозрюють у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою.
На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.
Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.
Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.
Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх виведення з банківської системи в Україні.
Олігарх хотів уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».
Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх перебуває під санкціями в ЄС, США та Україні.
Як раніше повідомлялося, БЕБ вже арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які розміщені на рахунках у банківській установі та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів.
Досудове розслідування триває. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.
Банк Фрідмана в Україні націоналізували, - Уряд
США наклали санкції на російських олігархів: Фрідмана зі Львова і Хана з Києва
Уродженець Львова перекаже Україні $1 млрд за звільнення від санкцій ЄС і Великобританії
Фрідман розповів Інтерфакс-Україна, що написав Пишному в НБУ про майбутнє Альфа-Банку Україна