Усе майно Фрідмана облікують: як на території України, так і в іноземних юрисдикціях

14:47 18 серпня 2023 р.

Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки, не називаючи прізвища Михайла Фрідмана, уродженця Львова, пише Dailylviv.com.

Його підозрюють у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх виведення з банківської системи в Україні.

Олігарх хотів уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх перебуває під санкціями в ЄС, США та Україні.

Як раніше повідомлялося, БЕБ вже арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які розміщені на рахунках у банківській установі та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів. 

Досудове розслідування триває. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Банк Фрідмана в Україні націоналізували, - Уряд

США наклали санкції на російських олігархів: Фрідмана зі Львова і Хана з Києва

Уродженець Львова перекаже Україні $1 млрд за звільнення від санкцій ЄС і Великобританії

Фрідман розповів Інтерфакс-Україна, що написав Пишному в НБУ про майбутнє Альфа-Банку Україна

dailylviv.com

Зеленський не підписав і не ветував 47 ухвалених Верховною Радою законів. Перелік

З 15 листопада військовим дозволили за власною ініціативою переводитися з частини в частину частині. На відповідь - 72 години

Ще 23 перевізники відключені від системи «Шлях». Перелік

Укренерго скасувало тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості

Призначений Трампом спецпосланець щодо України очолить перемовини про припинення війни

Початок війни зустрів на передовій. Львів попрощається з командиром стрілецького відділення Ігорем Легким

Адміністрація Байдена надасть Україні до січня 2025 року понад 9 мільярдів доларів

​​Китай встановлює рекорди у виробництві та продажах автівок

На Львівщині найбільше подорожчали овочі і курячі яйця

Ділянку у Рясній-Руському, яку сільрада віддала гаражному кооперативу, Львів забудує багатоповерхівками

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон триматимуть під вартою до 12 січня 2025 року

У листопаді і грудні призначено додаткові поїзди з Києва до Львова і Трускавця

Автобус «Школярик» на Самбірщині возив пасажирів без дозвільних документів

Вимагала у військовослужбовця $5 тис. за групу інвалідності

Ожеледицю та налипання мокрого снігу прогнозують завтра на Львівщині

Майже 700 місткостей для піскосуміші встановлять цього тижня у Львові

У Львові ремонтуватимуть колію на вул. Вітовського

На Львівщині судитимуть підприємця за забруднення земель токсинами

Кандидатури Трампа на міністрів дивують навіть республіканців

12 російських шахедів вночі вдерлися в Білорусь

У Польщі спіймали коропа розміром з людину

У Китаї, ймовірно, відбувся теракт

У реанімацію госпіталізували велосипедиста, якого збила автівка біля Львова

Олена Шуляк розповіла, як держава підтримає українські родини цієї зими

Стало відомо, яка кількість молоді у Львові вдома спілкується українською

Споживання світла продовжує зростати - Укренерго

Львівських вчителів навчали народній лайці, сленгу і ненормативній лексиці

Парк у Львові отримав святого покровителя

Через кордон на Львівщині один чоловік намагався ввезти вживані планшети, інший - косметику

Зіновій Козицький і Віталій Ломакович збудують у Львові 13-поверховий комерційно-житловий комплекс

У Львові зростає кількість жінок та молоді, які бажають служити

Комбінована атака рф по Україні. Як впоралася ППО

Сьогоднішня атака рф на Україну не була масованою. Але Москва готова до сильного удару

На Львівщині п'яна мотоциклістка доправила себе та свою пасажирку до лікарні

Уночі на дороги Львова виїхала спецтехніка

В Україні запровадили обмеження на споживання електроенергії для підприємств

Михайло Оленчук, Іван Куцко, Володимир Роман, Володимир Абрамов. Прощання з Героями

Ракетна атака тривала 47 хвилин

Повітряна тривога на Львівщині закінчена. Ракети і дрони не долетіли

Ще в одній області діятимуть графіки обмеження електричної потужності