У Дніпрі знайдено підвал з тіньовою бухгалтерією Коломойського

Про це інформує СБУ, пише Dailylviv.com. 

Мова йде про головного бухгалтера «Укртатнафти» – вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її  місцеперебування.

Серед іншого встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало  пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн.

Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо. 

Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти» та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Стратегічно важливі підприємства олігархів перейдуть у власність держави: перелік

Коломойський і Боголюбов привласнили 1,9 млрд. доларів, – «Приватбанк»

США запровадили санкції проти олігарха Ігоря Коломойського

Коломойський купив електроенергію за 1 грн 16 коп, щоб перепродувати за 3 грн 48 копійок, - нардеп

Олігархи з України, які купили паспорти Кіпру