У деклараціях керівниці Хмельницького МСЕК знайшли порушень майже на ₴35 млн

Про це повідомило НАЗК, пише DailyLviv.com. 

В агентстві зазначили, що за результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлені ознаки незаконного збагачення, а також ознаки декларування недостовірних відомостей на понад ₴16,5 мільйона.

Зокрема, декларантка та її чоловік протягом 2022 року вивезли за межі України понад ₴38 мільйона у різних валютах. Походження ₴16,4 мільйона не було підтверджене офіційними документами, що є ознаками незаконного збагачення, відомості про такі доходи не зазначені у декларації.

Читайте також: Офіційно вивезла за кордон майже $1,8 млн. Нові подробиці у справі голови МСЕК

За даними НАЗК, під час повторної перевірки декларації за 2023 рік, яку розпочали через виявлення нових обставин, встановили, що декларантка не зазначила відомості про грошові активи у розмірі ₴18 мільйонів, право на вимогу яких має чоловік, відомості про які їй не могли бути не відомі.

Крім того, не підтверджені джерела походження коштів, які надалі були вилучені під час проведення досудового розслідування. Загалом за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад ₴18,3 мільйона.

Під час перевірок також встановили приховану від декларування криптовалюту, яка належить чоловіку декларантки.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook