Туристи з Саудівської Аравії не відмиватимуть кошти в Україні

23:17 1 вересня 2021 р.

І навпаки: мандрівники з України - у Ріяді.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором підрозділу фінансових розслідувань Cлужби безпеки (ПФР) Королівства Саудівська Аравія генерал-майором Мохаммедом Алмухана Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері обміну інформацією стосовно відмивання коштів, фінансування тероризму i пов'язаних з ними злочинів.

Про це повідомляє Dailylviv.com з посиланням на Державну службу фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг і ПФР Королівства Саудівська Аравія обмінюватимуться інформацією щодо фінансових операцій, стосовно яких існує підозра, що вони пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і пов’язаними з ними злочинами та осіб.

Також за наслідками церемонії підписання Меморандуму Ігор Черкаський та Мохаммед Алмухана обговорили актуальні питання глобального співробітництва з питань фінансового моніторингу та питання двосторонньої співпраці між національними підрозділами фінансової розвідки.

Наразі Держфінмоніторингом укладено 81 міжнародний договір міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.

                                             

dailylviv.com

До теми

22:33 24 вересня 2021 р.

Партактивіст Правого сектора на Львівщині потрапив в ізолятор тимчасового тримання за вчинення смертельної аварії

24-річний Роман Кашаник, племінник екс-мера Сколе, взятий під варту. Його підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, за яке передбачене позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Рубрика: Кримінал

17:47 24 вересня 2021 р.

Свинокомплекс у Львівській МТГ отруює Європу: справою зайнявся Інтерпол (відео)

Жовківський районний суд Львівської області одержав позов з вимогою повністю припинити діяльність ТОВ «АПП «Гряда» за велику шкоду навколишнім землям, річці Західний Буг, здоров’ю людей та функціонування без належних дозвільних документів.

Рубрика: Кримінал

11:14 24 вересня 2021 р.

У кафе на Львівщині зі стартового пістолета поранили чоловіка

23 вересня у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе, розташованому у місті Червоноград, стався конфлікт, під час якого один з учасників вистрелив з невідомої зброї у свого опонента, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Рубрика: Кримінал

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Ринок землі на Львівщині: перші три місяці

Рубрика: Економіка

12 претенденток на титул Міс Львів-2021

Рубрика: Культура

Ексголова Львівоблради Олександр Ганущин про впливи у політиці

Рубрика: Політика

Акція протесту малих підприємців проти компанії Інтергал-Буд

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу