Троє мешканців Львівщини ошукали 19 громадян на 824 тисячі гривень

Про це повідомила поліція Львівської області, пише DailyLviv.com. Поліційні задокументували трьох зловмисників, які під виглядом співробітників банку переконували клієнтів фінустанови перевести власні заощадження на підконтрольні аферистам рахунки. Обвинуваченим загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, восени минулого року кіберполіціянти Львівщини спільно з працівниками Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури провели комплексну роботу з документування незаконного прибутку трьох місцевих мешканців, віком від  29 до 32 років.

Зловмисники використовували стандартну «вішинг-схему» з обману клієнтів банку. Під виглядом співробітників установи вони телефонували потерпілим і переконували їх перевести власні кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки, нібито з безпекових міркувань. За таким сценарієм ділки ошукали 19 громадян на 824 тисячі гривень. 

Завдяки діям поліції шахраям не вдалося уникнути відповідальності навіть в умовах повної конспірації своєї протиправної діяльності. В рамках кримінального провадження поліцейські провели ряд обшуків, вилучивши мобільні телефони, чорнові записи, комп'ютери, банківські картки та інші речові докази.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування й направили стосовно фігурантів обвинувальний акт до суду за ч. 3 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше подробиць про цю історію повідомила Львівська обласна прокуратура. 

Слідством встановлено, що торік у червні 31-річний мешканець Хмельниччини організував схему протиправного отримання коштів від клієнтів «ПриватБанку».

У групу як постійні виконавці входили дві мешканки Кам’янки-Бузької віком 32 та 29 років. Окрім цього, до "справи" періодично залучали 23-річного львів’янина.

Усі дотримувалися детально розробленого організатором плану, що дозволяло переконувати клієнтів банку переказувати кошти на підконтрольні обвинуваченим рахунки. Щоб виглядати максимально переконливими, вони мали заздалегідь узгоджений і прописаний для кожного учасника сценарій.

Згідно з планом, спершу потерпілим телефонував представник нібито служби безпеки банку і повідомляв, що по банківських рахунках власника карти зафіксовано підозрілі операції. Для їх скасування дзвінок «переводили» на "керівника служби безпеки" – організатора групи.

Той переконував особу, що для збереження коштів їх варто перевести на «безпечні» рахунки і для цього «з’єднував» з іншою спільницею - «працівницею фінансового відділу банку». Та, своєю чергою, продовжувала запевняти клієнта, що залишок коштів на карті під загрозою і пропонувала «безпечний» рахунок для зберігання.

Надалі введені в оману потерпілі переказували гроші на банківські рахунки, які їм називали псевдопрацівники банку.

Отримані кошти розділяли між усіма учасниками групи. Частину вони могли використати на власні потреби, у тому числі для поповнення рахунків в онлайн казино, а іншу частину – на купівлю необхідних засобів та техніки для продовження протиправної діяльності.

Для конспірації обвинувачені постійно змінювали мобільні телефони та номери, перебували не довше 10 днів на орендованих у Львові квартирах, а також використовували різні рахунки у різних банках.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook