НБУ попередив про підозрілі операції клієнтів 35 банків
12:45 6 лютого 2020 р.
Фото: bank.gov.ua
Національний банк України направив торік правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.
Про це повідомили в НБУ, де також розповіли, що, станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд. гривень і 98 мільйонів доларів США. А до алютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд. гривень, 1,12 млрд. доларів, 51,1 млн. євро, 69,6 млн. російських рублів і 48 мільйонів злотих.
Як інформував «Щоденний Львів», начальниця відділення «Укрінбанку» на Львівщині потрапила за ґрати.
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook
