НБУ попередив про підозрілі операції клієнтів 35 банків

12:45 6 лютого 2020 р.


Фото: bank.gov.ua

Національний банк України направив торік правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.

Про це повідомили в НБУ, де також розповіли, що, станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд. гривень і 98 мільйонів доларів США. А до алютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд. гривень, 1,12 млрд. доларів, 51,1 млн. євро, 69,6 млн. російських рублів і 48 мільйонів злотих.

Як інформував «Щоденний Львів», начальниця відділення «Укрінбанку» на Львівщині потрапила за ґрати.

dailylviv.com

До теми

12:16 28 листопада 2020 р.

У Дрогобицькій колонії вбили 63-річного засудженого

Поліціянти встановили зловмисника, причетного до вбивства засудженого у Дрогобицькій виправній колонії. Ним виявився інший засуджений, який відбував покарання за скоєння вбивства.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Вибори мера Львова-2020: другий тур

Рубрика: Політика

Біорезерват "Розточчя", Страдецька гора, річка Верещиця - як врятувати?

Рубрика: Ситуації і пригоди

Гряда: свині не винні

Рубрика: Ситуації і пригоди

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу