На Львівщині перекрили міжрегіональний конвертаційний центр

13:26 9 січня 2014 р.


Фото: vpoltave.pl.ua

Очолювала його 53-річна місцева мешканка.

Співробітники управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю викрили спільно зі слідчим управлінням обласної міліції й припинили функціонування конвертаційного центру з виведення коштів із реального сектору економіки d тіньовий обіг. Ghbxjve xотири мешканці Львівщини на чолі з 53-річним лідером їх злочинного угруповання вже встигли здійснити «перетікання» через рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності декількох мільйонів безготівкових гривень.

А частину з них вони конвертувати в готівку. За свої послуги злочинці залишали собі десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.

Однак правоохоронці уже провели, за санкціонованими постановами суду, обшуки в їх офісах, домоволодіннях та автотранспортних засобах. При цьому у них вилучено печатки різних суб’єктів господарювання, документи бухгалтерського та податкового обліку, комп’ютерне обладнання, модеми, роутери та інше електронне обладнання, яке використовувалося для здійснення злочинної діяльності.

Також заарештовано банківські рахунки тих підприємств Львівської області та Києва, які були задіяні у злочинній схемі. За даними фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 205 (фіктивне підприємство) та частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України й розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє сьогодні, 9 січня, відділ зв’язків із громадськістю обласного управління МВС.

dailylviv.com

До теми

18:04 21 січня 2021 р.

На Львівщині придбали магістральну теплову мережу за 216 тис грн

Злочинну схему заволодіння майном комунального підприємства “Червоноградтеплокомуненерго” міської ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Газова петля чи зашморг?

Рубрика: Економіка

У кого купувати дешевий газ

Рубрика: Економіка

Гряда: свині не винні

Рубрика: Ситуації і пригоди

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу