Львів’янка вивела в тіньовий обіг щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень

13:00 9 вересня 2015 р.


Фото: uapress.info

Правоохоронці викрили причетну до діяльності конвертаційного центру.

Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки спільно з працівниками слідчого управління Львівського обласного УМВС викрили та довели причетність 41-річної львів’янки до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Зокрема, було встановлено, що «фінансистка» не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Через рахунки цих неіснуючих суб’єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина  з яких була конвертована у готівку. Слідчим управлінням зловмисниці оголошено про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального окдексу України.

Першою з цих статей передбачене покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкції за службове підроблення ще суворіші – від штрафу в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про це повідомили сьогодні, 9 вересня, в прес-службі (відділі зв’язків із громадськістю) Львівського обласного управління МВС.

dailylviv.com

До теми

18:19 15 жовтня 2021 р.

ДБР виявило в Ізмаїлі контрабандні цигарки, виготовлені у Винниках, і тепер обшукує Львівську тютюнову фабрику

Працівники ДБР під час спільної спецоперації з Державною прикордонною службою виявили в Ізмаїлі, що на Одещині, контрабандних цигарок на 27 мільйонів гривень.

Рубрика: Кримінал

15:10 15 жовтня 2021 р.

Поліціянти з Рівненщини затримали у поїзді Львів-Київ іноземця, який у Львові поранив ножем знайомого

Розшукуваного знайшли в одному з купе і близько 2-ї години ночі у кайданках вивели з потяга на вокзалі міста Новоград-Волинський Житомирської області та передали львівським оперативникам.

Рубрика: Кримінал

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Доступні кредити 5-7-9% на Львівщині

Рубрика: Економіка

100 днів ринку землі у Львівській області

Рубрика: Економіка

Маркетплейс для провайдерів, влади та ГО

Рубрика: Освіта і наука

Йосиф Ситник, заступник голови ЛОО ВО "Свобода", про політичні кулуари

Рубрика: Політика

Депутат ЛМР Сергій Івах про комунальне майно і не тільки

Рубрика: Політика

Всі відео розділу