Фіскали ліквідували на Львівщині конвертаційний центр

17:28 3 липня 2018 р.


Фото: lv.sfs.gov.ua

Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області спільно зі слідчими поліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій.

Про це повідомили у вівторок, 3 липня, в прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, де також розповіли: «Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів. З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку».

«Загальна сума оборотів конвертаційної схеми в період діяльності 2017-2018 років склала понад 80 мільйонів гривень. За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі та у офісних приміщеннях у Львові виявлено печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки. Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії по встановленню кола осіб причетних до діяльності конвертаційного центру», – поінформували також у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

dailylviv.com

До теми

11:45 24 червня 2021 р.

Заступника начальника відділу кримінальної поліції у Львові залишили від вартою, щоб не тиснув на свідка

Адвокатам заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції Юрія Фока не вдалося змінити йому запобіжний захід.

Рубрика: Закон

16:08 19 червня 2021 р.

З України видворять кримінального авторитета, який відбував покарання на Львівщині

56-річного громадянина Вірменії за прізвиськом "Дід", якого у липні минулого року видворили з України із забороною в’їзду на 15 років, учетверте відправлять за межі країни.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Конкурс на шкільне загальнонаціональне велике об’єднавче меню

Рубрика: Економіка

Уряд Прайд №5488

Рубрика: Політика

Фортецю у Миколаєві віддають під кар'єр

Рубрика: Культура

Акція протесту малих підприємців проти компанії Інтергал-Буд

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу