09:34 10 січня 2021 р.
Зміни вступили за законом «Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом».
Інформація про операції громадян Російської Федерації з готівкою на суму понад 600 тис. руб. почала передаватися в Росфінмоніторинг з сьогоднішнього дня, 10 січня. Про це повідомляє видання "Комерсант", пише DailyLviv.
Обов'язковий контроль також стосується зняття готівки з рахунків мобільних операторів на суму більше 100 тис. руб. і будь-яких угод з нерухомістю на суму більше 3 млн руб.
Зміни вступили в силу у відповідності до поправок до закону 115-ФЗ «Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом». На думку законодавців, такий контроль повинен протидіяти корупції.
Раніше голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков уточнював, що після передачі інформації в Росфінмоніторинг це відомство буде приймати рішення про необхідність скерувати дані в правоохоронні органи для «вжиття превентивних заходів».
Нагадаємо, що згідно з офіційним курсом російського рубля до української гривні - для порівняння - суми фінансового контролю у гривнях були би такі: готівкові операції - 228 тисяч гривень, зняття готівки з рахунків мобільних операторів - 38 тисяч гривень, угоди з нерухомістю - 1 млн 140 тисяч гривень.
«Біолік» з Харкова і кум Путіна хочуть перевірити російську вакцину від COVID-19 на українцях
Україна транспортувала до Європи найменше природного газу за сім останніх років
Диверсія - одна з версій вибуху газу на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород на Полтавщині