09:11 26 жовтня 2023 р.
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту гуртових партій пального на Закарпатті.
Про це інформує СБУ, пише Dailylviv.com.
За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради Іван Чубирко, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.
Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.
Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.
Читайте також: Обшук у мера Мукачева проводять СБУ та НАБУ
У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево.
Надалі учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.
Для реалізації оборудки її організатори вносили неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
Читайте також: СБУ затримала депутата Закарпатської облради, банда якого тероризувала мешканців західного прикордоння України (відео)
Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:
▪️ комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
▪️ печатки фірм, залучені у злочинній схемі;
▪️ готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);
▪️ ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), для встановлення всіх учасників злочину та притягнення їх до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з БЕБ та Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Як писав Dailylviv.com раніше, журналісти знайшли львів'янку, на яку Медведчук і Козак переписали активи на сотні млн грн