У Львові ліквідували діяльність конвертаційного центру, в якому «відмили» 50 млн. грн
14:30 16 квітня 2015 р.
Фото: tsn.ua
Як повідомили в четвер у прес-службі обласного управління Державної фіскальної служби України, що його оперативники ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
У прес-службі Львівського обласного управління Державної фіскальної служби України повідомили сьогодні, 16 квітня:
«Оперативники Головного управління ДФС у Львівській області ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, які здійснювали керівництво конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб.
Правоохоронцями встановлено, що упродовж вересня 2014 – березня 2015 років загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 50 мільйонів гривень. У результаті обшуків слідчо-оперативною групою виявлено та вилучено документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.
«З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тисяч гривень. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство», – зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Віктор Лилик».
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook
