У Львові ліквідували діяльність конвертаційного центру, в якому «відмили» 50 млн. грн

14:30 16 квітня 2015 р.


Фото: tsn.ua

Як повідомили в четвер у прес-службі обласного управління Державної фіскальної служби України, що його оперативники ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

У прес-службі Львівського обласного управління Державної фіскальної служби України повідомили сьогодні, 16 квітня:

«Оперативники Головного управління ДФС у Львівській області ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.      Протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, які здійснювали керівництво конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб.

Правоохоронцями встановлено, що упродовж вересня 2014 – березня 2015 років загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 50 мільйонів гривень. У результаті обшуків слідчо-оперативною групою виявлено та вилучено документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.

«З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тисяч гривень. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство», – зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Віктор Лилик».

dailylviv.com

До теми

15:15 6 травня 2021 р.

Поліціянт на Львівщині взяв з обвинуваченого 3000 доларів і набрехав, що полегшить покарання

Він запевнив обвинуваченого, що допоможе перекваліфікувати його дії на більш «легку» статтю Кримінального кодексу і змінити запобіжний захід без позбавлення волі.

Рубрика: Закон

11:11 6 травня 2021 р.

За пропозицію хабара поліціянту у кабінеті нарколога потрапив на лаву підсудних, - прокуратура у Львові

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у пропозиції надання працівнику поліції неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 КК України).

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Презентація проєкту «Порфирій Бажанський. Від рукопису до аудіосеріалу»

Рубрика: Культура

Знищення МАФів і мікробізнесу під час пандемії

Рубрика: Економіка

Фортецю у Миколаєві віддають під кар'єр

Рубрика: Культура

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу