У Львові ліквідували діяльність конвертаційного центру, в якому «відмили» 50 млн. грн

14:30 16 квітня 2015 р.


Фото: tsn.ua

Як повідомили в четвер у прес-службі обласного управління Державної фіскальної служби України, що його оперативники ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

У прес-службі Львівського обласного управління Державної фіскальної служби України повідомили сьогодні, 16 квітня:

«Оперативники Головного управління ДФС у Львівській області ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.      Протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, які здійснювали керівництво конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб.

Правоохоронцями встановлено, що упродовж вересня 2014 – березня 2015 років загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 50 мільйонів гривень. У результаті обшуків слідчо-оперативною групою виявлено та вилучено документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.

«З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тисяч гривень. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство», – зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Віктор Лилик».

dailylviv.com

До теми

11:49 23 травня 2022 р.

У Львові вкрали бронежилети на півмільйона гривень (відео)

Поліцейські повідомили про підозру зловмисникам, які викрали у Львові бронежилети на суму близько пів мільйона гривень. За рішенням суду, підозрюваним обрано запобіжний захід -і тримання під вартою строком на 60 діб.

Рубрика: Кримінал

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Гола правда за лаштунками театру опери і балету у Львові

Рубрика: Культура

Молодь і тютюн: ситуація у Львові

Рубрика: Освіта і наука

БФ викупить для громади стадіон Торпедо

Рубрика: Економіка

Фотовиставка “Євромайдан у Донецьку

Рубрика: Політика

Звіт депутатів Львівської обласної ради від фракції Народного Руху України

Рубрика: Політика

Всі відео розділу