СБУ нагадала, що РНБО заборонила доступ до WebMоney

10:38 13 липня 2020 р.

СБУ викрила міжнародну інтернет-мережу, яка легалізувала тіньові кошти через криптовалюту.

У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження.

Ці операції проводились без сплати обов’язкових платежів і не відображалися у податковій звітності їхніх клієнтів.

Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників, де вилучили велику суму готівки, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

Крім того, перевіряється інформація щодо використання сервісу «WebMоney» при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.

Про це повідомила СБУ.

На Львівщині поліція затримала наркодилерів у селі, повідомляв "Щоденний Львів".

ДБР зі Львова затримало посадовця лісгоспу на Тернопільщині.

До теми

22:00 24 лютого 2021 р.

Зміни до ПДР: дітей перевозитимуть по-європейськи

Уряд схвалив постанову КМУ «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», що підвищують безпеку пересування дітей в автокріслах і вводять європейські підходи та правила перевезень.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Паркувальний рекет у Львові: як захиститися

Рубрика: Ситуації і пригоди

У кого купувати дешевий газ

Рубрика: Економіка

Фортецю у Миколаєві віддають під кар'єр

Рубрика: Культура

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу