Правоохоронці знайшли вкрадені Януковичем $6,5 мільярда

09:39 26 червня 2014 р.


Фото: «Главком»

Джерелом виведених ним за кордон фінансових коштів були державні гроші, спрямовані на виконання бюджетних програм.

«Главком» інформує в повідомленні «Правоохоронці знайшли мільярди Януковича (ДОКУМЕНТИ)»:

Правоохоронці встановили двадцять сім транзакцій загальним обсягом 6,5 млрд доларів США з України в офшорні зони Їх здійснили в 2013-2014 роках два банки, підконтрольних одеському бізнесменові Борису Кауфману – ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк».

Документи, що підтверджують транзакцію, потрапили в розпорядження ЗМІ. Джерелом виведених за кордон фінансових коштів були державні гроші, спрямовані на виконання бюджетних програм. Компанії, задіяні в даних операціях, в більшості своїй зареєстровані за двома адресами в будівлях, що належать Борису Кауфману в місті Одесі – на проспекті Шевченка та вул. Посмітного. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що нардеп Сергій Міщенко звинуватив «Фінбанк» і «Платинум банк» у фінансуванні сепаратистів. Міщенко звернувся в Службу безпеки України і Міністерство доходів і зборів з вимогою перевірити можливу причетність банків «Фінбанк» і «Платинум банк» до фінансування сепаратистських рухів в Україні. Перевірки, зокрема, виявили дані про двадцяти семи транзакціях загальним обсягом $ 6,5 млрд. 

«Ця схема діяла за участю посадових осіб Національного банку України під час правління Віктора Януковича та Сергія Арбузова. На даний момент з осіб, задіяних у цій схемі, при посаді перебуває тільки колишній заступник Сергія Арбузова – Володимир Кротюк. Степан Кубів (екс-глава НБУ) призначив Кротюка на посаду першого зама глави НБУ. Зараз спільно з іноземними колегами перевіряється подальший рух даних коштів, чи були вони спрямовані на фінансування сепаратистської і терористичної діяльності на південному сході України», – повідомило джерело в Міністерстві доходів і зборів. 

Втративши доступу до бюджетних коштів, ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк» переживають зараз не найкращі часи, займаючи перші рядки рейтингу найбільш збиткових банків України (http://forinsurer.com/rating-banks) з показником більше 60 млн. давній партнер Бориса Кауфмана - Олександр Грановський не бере участі в управлінні банківським сегментом групи».

dailylviv.com

До теми

13:16 25 вересня 2020 р.

На Львівщині знайшли тіло злочинця, який важко поранив 51-річну жінку

У Стебнику чоловік намагався вбити матір своєї дівчини, а згодов вчинив самогубство.Жінку госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови - медики роблять усе можливе, аби врятувати їй життя.

Рубрика: Закон

10:37 25 вересня 2020 р.

У Брюховичах продавали військове містечко за долари. СБУ проводить 20 обшуків (відео)

Служби безпеки України викрила депутатів селищної ради Брюховичів, які організували схему відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності Міноборони на Львівщині.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Мікропідприємці у Львові вийшли на захист спрощеної системи

Рубрика: Економіка

Парки Львова: території відпочинку чи забудов

Рубрика: Ситуації і пригоди

Коронавірусні хворі на Львівщини: хто платить за лікування

Рубрика: Медицина

Кредити Льова повертатимуть ненароджені

Рубрика: Економіка

5 ТОП-пріоритетів львівського бізнесу

Рубрика: Економіка

Всі відео розділу