Правоохоронці знайшли вкрадені Януковичем $6,5 мільярда

09:39 26 червня 2014 р.


Фото: «Главком»

Джерелом виведених ним за кордон фінансових коштів були державні гроші, спрямовані на виконання бюджетних програм.

«Главком» інформує в повідомленні «Правоохоронці знайшли мільярди Януковича (ДОКУМЕНТИ)»:

Правоохоронці встановили двадцять сім транзакцій загальним обсягом 6,5 млрд доларів США з України в офшорні зони Їх здійснили в 2013-2014 роках два банки, підконтрольних одеському бізнесменові Борису Кауфману – ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк».

Документи, що підтверджують транзакцію, потрапили в розпорядження ЗМІ. Джерелом виведених за кордон фінансових коштів були державні гроші, спрямовані на виконання бюджетних програм. Компанії, задіяні в даних операціях, в більшості своїй зареєстровані за двома адресами в будівлях, що належать Борису Кауфману в місті Одесі – на проспекті Шевченка та вул. Посмітного. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що нардеп Сергій Міщенко звинуватив «Фінбанк» і «Платинум банк» у фінансуванні сепаратистів. Міщенко звернувся в Службу безпеки України і Міністерство доходів і зборів з вимогою перевірити можливу причетність банків «Фінбанк» і «Платинум банк» до фінансування сепаратистських рухів в Україні. Перевірки, зокрема, виявили дані про двадцяти семи транзакціях загальним обсягом $ 6,5 млрд. 

«Ця схема діяла за участю посадових осіб Національного банку України під час правління Віктора Януковича та Сергія Арбузова. На даний момент з осіб, задіяних у цій схемі, при посаді перебуває тільки колишній заступник Сергія Арбузова – Володимир Кротюк. Степан Кубів (екс-глава НБУ) призначив Кротюка на посаду першого зама глави НБУ. Зараз спільно з іноземними колегами перевіряється подальший рух даних коштів, чи були вони спрямовані на фінансування сепаратистської і терористичної діяльності на південному сході України», – повідомило джерело в Міністерстві доходів і зборів. 

Втративши доступу до бюджетних коштів, ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк» переживають зараз не найкращі часи, займаючи перші рядки рейтингу найбільш збиткових банків України (http://forinsurer.com/rating-banks) з показником більше 60 млн. давній партнер Бориса Кауфмана - Олександр Грановський не бере участі в управлінні банківським сегментом групи».

dailylviv.com

До теми

17:48 29 липня 2021 р.

Рибоохоронний патруль на Львівщині за тиждень вилучив у браконьєрів 2,3 кг гриби: по 100 г на кожного

31 порушення природоохоронного законодавства за минулий тиждень викрито Львівським рибоохоронним патрулем і складено 23 протоколи про порушення правил рибальства.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Всеукраїнський автомотопробіг колишніх наркозалежних “Шлях незалежних”. Заходи у Львові

Рубрика: Ситуації і пригоди

100-річчя відкриття офісу ПЗУ (PZU) у Львові

Рубрика: Економіка

Фортецю у Миколаєві віддають під кар'єр

Рубрика: Культура

Акція протесту малих підприємців проти компанії Інтергал-Буд

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу