Правоохоронці прикрили на Львівщині 11 незаконних пунктів обміну валюти

09:10 17 жовтня 2014 р.


Фото: best-news.com.ua

Як повідомили в п'ятницю у відділі зв’язків із громадськістю обласного управління МВС, співробітники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю оводять із 1 жовтня заходи з метою виявлення фактів порушення правил валютних операцій.

У прес-службі (відділі зв’язків із громадськістю) обласного управління МВС повідомили сьогодні, 17 жовтня, що правоохоронці викрили на Львівщини 11 незаконних пунктів обміну валюти. У повідомленні також конкретизують:

«Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Львівській області, з 1 жовтня проводять заходи з метою виявлення фактів порушення правил валютних операцій, а саме – виявлення не облікованих угод купівлі-продажу валюти та припинення діяльності так званих «валютчиків». Особливу увагу правоохоронці приділяють виявленню так званих «елітних валютчиків», які у змові з банківськими працівниками здійснюють купівлю-продаж значних сум у валюті.

За період проведення операції, правоохоронці виявили 47 фактів порушень правил проводження валютних операцій, під час яких вилучено 24 000 доларів США, 227 000 гривень, 4500 євро та 5230 злотих. За усіма фактами складені адміністративні протоколи за ч.1 ст.162 (порушення правил про валютні операції) КУпАП.

Правоохоронці виявили 11 незаконних пунктів обміну валюти та спільно з фахівцями Національного банку України у Львівській області перевірили діяльність 14 ТзОВ, працівники яких займаються валютними операціями. Під час перевірок, виявлено системні порушення валютного законодавства України у всіх ТзОВ.

Основні порушення це: неоприбуткування угод купівлі-продажу валюти та невідповідність приміщень встановленим нормам постанов Правління Національного банку України. Як наслідок, працівники НБ України у Львівській області склали відповідні акти на порушників валютного законодавства. Співробітники УДСБЕЗу ГУМВС України у Львівській області скерували подання до керівництва Національного банку України щодо більш тісної співпраці та узгодженості дій з фахівцями НБ України. Причина – ТзОВ, що займаються валютними операціями, під час складання протоколів про виявлені правопорушення, взагалі не інформують про зафіксовані ними факти порушень, та відмовляються документувати факти невидачі касових документів та необлікованої готівки».

dailylviv.com

До теми

13:34 20 квітня 2021 р.

Ударив ножем у груди: батька затримали за замах на вбивство сина

Поліцейські повідомили мешканцю Стрия про підозру в замаху на вбивство свого сина. Як встановили правоохоронці, 52-річний чоловік завдав своєму сину удару ножем, спричинивши наскрізне ушкодження легені та перикарду.

Рубрика: Закон

11:27 19 квітня 2021 р.

Директор комунального лісу у районі на Львівщині продавав необліковану деревину

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано директора одного із дочірніх лісогосподарських підприємств «Галсільліс» під час одержання неправомірної вигоди.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Громада Сокільників проти багатоповерхівок

Рубрика: Ситуації і пригоди

Знищення МАФів і мікробізнесу під час пандемії

Рубрика: Економіка

Фортецю у Миколаєві віддають під кар'єр

Рубрика: Культура

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу