09:38 14 травня 2024 р.
Отримані від протиправної діяльності кошти, зловмисники конвертували в криптовалюту або переводили в готівку для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.
Про це повідомила поліція Львівської області, пише DailyLviv.com.
Припинення злочинної діяльності міжнародної злочинної організації і передача іноземним колегам злочинців з їх країни стало можливо завдяки The Joint Investigation Team (JIT) — угоди про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими поліціянтами.
Встановлено, що разом з двома українцями іноземні аферисти телефонували своїм краянам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номера. Представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу, схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи компʼютеру. У деяких випадках виманили реквізити банківських карт і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито доставить її у безпечне місце.
Читайте також: Шахрай з Червонограда знімав гроші з чужої платіжної карти
Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували в криптовалюту або переводили в готівку для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень, поки кіберполіціянти не встановили особи та місцеперебування злочинців на запит чеської поліції.
До розслідування було залучено понад сто українських та чеських поліціянтів. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області. За даними чеських проваджень, ці шахраї нанесли чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон.
Практика спільних слідчих груп та підтримки Європолу і Євроюсту дозволяє українським поліціянтам значно швидше ліквідувати міжнародні злочинні групи та розкривати повʼязані з ними злочини. Це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.
Читайте також: Вкрав у товариша смартфон, змінив паролі до онлайн-банкінгу й знімав кошти
Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на понад 7,5 млн євро, відбулася у вересні 2023 року, наразі кримінальне провадження за фактом шахрайства розслідують чеські компетентні органи, а її фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
У той час, як Збройні сили України захищають кордони України та країн Євросоюзу від російських окупантів, українські поліціянти роблять все можливе, щоби захистити цивілізовані країни не тільки від воєнних, а й від будь-яких інших злочинів.
Досудове розслідування було проведено в співпраці з Департаментом кіберзлочинності Національного штабу боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Служби кримінальної поліції та розслідувань Чеської Республіки. Процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора України.
Читайте також: У Львові шахрайка крала гроші з чужого телефону