10:28 2 серпня 2017 р.
Фото: прес-служба Львівського обласного управління ДФС
Правоохоронці вилучили під час обшуку печатки 19 підприємств.
У Львівському обласному управлінні Державної фіскальної служби України повідомили сьогодні, 2 серпня, «Щоденному Львову», його податкові міліціонери припинили вчора діяльність чергової конвертаційної схеми з надання послуг мінімізації податкових платежів реальним підприємствам регіону, а також конвертації безготівкових коштів у «тіньову» готівку, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій. Зокрема, податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств оптової торгівлі.
Завдяки використанню цієї схеми мінімізували свої податкові зобов’язання понад півсотні підприємств. Загальна сума оборотів на розрахункових рахунках фіктивних підприємств конвертаційної схеми склала близько 50 мільйонів гривень.
Податкові міліціонери провели в межах кримінального провадження за ознаками статей 212 («Ухилення від сплати податків») та 205 («Фіктивне підприємництво») Кримінального кодексу України обшуки в місцях проживання фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах, в ході яких вилучили печатки 19 підприємств, кліше підписів, підписані бланки з відтисками печаток, комп’ютерні системні блоки з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, паспорти, пенсійні посвідчення фізичних осіб, флеш носії інформації, чорнові записи про видачу клієнтам готівкових коштів, кредитні картки, чекові книжки на отримання готівки в касі банківських установ від імені «фіктивних» підприємств.