11:58 11 листопада 2025 р.
За ухвалами суду проведені понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучений значний масив документів і готівкових коштів.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, пише DailyLviv.com.
У бюро нагадали, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіабізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Наразі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України детективи НАБУ затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом, серед яких:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом";
- четверо осів – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
Читайте також: Мін'юст підтвердив обшуки в міністра Галущенка
Як зауважили в НАБУ, Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема контрагентам нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві і державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн доларів США.
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібраний великий масив даних та отримані тисячі годин аудіозаписів.
До її проведення на фінальному етапі залучений практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.
За ухвалами суду проведені понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучений значний масив документів і готівкових коштів.
Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.
До слова, обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах поінформував, що працівники антикорупційного бюро провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.