20:11 16 січня 2016 р.
Фото: zakarpattya.net.ua
Учасники групи підробляли виграшні державні лотерейні білети. Гроші одержували як у бухгалтерії товариства, так і через термінали. До складу злочинного угрупування входили працівники товариства та мешканці Львівської області. Всім особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.
Працівники управління захисту економіки (УЗЕ) НП України у Львівській області встановили всіх осіб злочинного угрупування та встановили схему та роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення.
Група складалась з 9-х осіб: організатор - регіональний менеджер-консультант державних лотерей, три бухгалтери цього ж товариства та ще 5 мешканців області.
Очільник злочинної групи займалась збором виграшних лотерейних білетів, однак не проводила їх через термінали та не відображала виграші у спеціальній програмі. Для подвійного одержання виграшу залучила свого співмешканця та ще двох осіб. Зазначені особи виготовляли дублікати білетів лотереї.
Процес отримання грошей відбувався в два етапи. На першому етапі, два громадянина за оригінальними білетами у бухгалтеріях регіональних представництв отримували свій виграш. Одночасно "підключались" бухгалтери, які вписували дані підставних переможців. В свою чергу, відомості про виграш не вносились ними у спеціалізовану базу.
Під час другого етапу за виготовленими копіями виграшних білетів співмешканець та двоє учасників групи отримували повторні виплати через термінали на торгових точках оператора державної лотереї.
Злочинне угрупування діяло на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областях.
Упродовж 2014 року члени організованої злочинної групи привласнили майже 2 мільйони гривень. Це підтверджує судово-бухгалтерська експертиза.
Також встановлено, що за одержані кошти організатор придбала у Львові квартиру.
Усім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кількох кримінальних правопорушень за статтями 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 190 (Шахрайство), 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Щодо організатора та трьох членів злочинної групи було обрано запобіжний захід - арешт з можливістю внесення застави у 600 тисяч гривень, яка була сплачена фігурантами справи.
Стосовно двох бухгалтерів матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду.