На Львівщині припинили роботу конвертаційного центру

09:30 6 травня 2019 р.


Фото: dbr.gov.ua

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у 2018-2019 роках.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, де також розповіли: «В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту».

«Такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.
За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 мільйонів гривень», – поінформували також у ДБР.

«Проведено низку санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.  Під час обшуків відповідні речові докази вилучені», – розповіли також у ДБР.

«Слідчі теруправління ДБР у місті Львові проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена», – повідомили також у ДБР.


dailylviv.com

До теми

22:33 24 вересня 2021 р.

Партактивіст Правого сектора на Львівщині потрапив в ізолятор тимчасового тримання за вчинення смертельної аварії

24-річний Роман Кашаник, племінник екс-мера Сколе, взятий під варту. Його підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, за яке передбачене позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Рубрика: Кримінал

17:47 24 вересня 2021 р.

Свинокомплекс у Львівській МТГ отруює Європу: справою зайнявся Інтерпол (відео)

Жовківський районний суд Львівської області одержав позов з вимогою повністю припинити діяльність ТОВ «АПП «Гряда» за велику шкоду навколишнім землям, річці Західний Буг, здоров’ю людей та функціонування без належних дозвільних документів.

Рубрика: Кримінал

11:14 24 вересня 2021 р.

У кафе на Львівщині зі стартового пістолета поранили чоловіка

23 вересня у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе, розташованому у місті Червоноград, стався конфлікт, під час якого один з учасників вистрелив з невідомої зброї у свого опонента, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Рубрика: Кримінал

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Ринок землі на Львівщині: перші три місяці

Рубрика: Економіка

12 претенденток на титул Міс Львів-2021

Рубрика: Культура

Ексголова Львівоблради Олександр Ганущин про впливи у політиці

Рубрика: Політика

Акція протесту малих підприємців проти компанії Інтергал-Буд

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу