Львівські правоохоронці викрили організаторів конвертаційного центру

14:18 27 грудня 2016 р.


Фото: прес-служба Львівського обласного управління поліції

Працівники управління захисту економіки у Львівській області та обласної прокуратури встановили «перетікання» через підконтрольні підприємства більше 100 мільйонів гривень безготівкових коштів.

Працівники управління захисту економіки у Львівській області та обласної прокуратури викрили трьох зловмисників, які через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Про це повідомили сьогодні, 27 грудня, в обласному управлінні поліції, де також запевнили: «Встановлено «перетікання» через підконтрольні підприємства більше 100 мільйонів гривень безготівкових коштів».

«Упродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб, – йдеться також у повідомленні. – Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків, – переводили кошти у готівку з наступним поверненням їх замовникам».

«За надану «послугу» організатори центру отримували винагороду у вигляді обумовлених відсотків від суми угоди. Внаслідок таких протиправних дій до державного бюджету не надійшли податки в сумі щонайменше дев’ять мільйонів гривень», – розповіли також в обласному управлінні поліції,  

«Зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – йдеться також у повідомленні.

«Під час досудового слідства на банківські рахунки та готівкові кошти підозрюваних накладено арешт. Їх сума становить понад 2,5 мільйона гривень», – повідомили також у Львівському обласному управлінні поліції, де також опубліковано фото результатів обшуку в конвертаційному центрі.

dailylviv.com

До теми

21:44 22 січня 2021 р.

Брата генерала СБУ Василя Пісного - Петра затримали на півмільйонному хабарі - ЗМІ

У четвер, 21 січня, у Києві поліція затримала 62-річного мешканця Львова, який вимагав майже півмільйона гривень у громадянина, який хоче відкрити свою АЗС. За даними ОРД, оприлюдненими наступного дня, затриманим виявився Петро Пісний, рідний брат генерала СБУ і колишнього заступника керівника управління «К» СБУ Василя Пісного.

Рубрика: Закон

10:53 22 січня 2021 р.

Продаж зброї та боєприпасів: біля Яворівського полігону спіймали контрактника-продавця

На Львівщині внутрішня безпека Нацполіції викрила військового на протиправній діяльності. Старший сержант однієї з військових частин Збройних сил України налагодив «схему» продажу зброї та боєприпасів.

Рубрика: Закон

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Газова петля чи зашморг?

Рубрика: Економіка

У кого купувати дешевий газ

Рубрика: Економіка

Гряда: свині не винні

Рубрика: Ситуації і пригоди

Податковий майдан. Версія 3.0. Львів готовий

Рубрика: Економіка

Винниківське озеро: схема крадіжки

Рубрика: Кримінал

Всі відео розділу