Львівські правоохоронці припинили діяльність декількох фіктивних банківських установ

Співробітниками управління протидії злочинності у сфері економіки Львівського обласного УМВС викрито жителя Житомира, який за допомогою ще шістьох осіб, налагодив діяльність установ з надання незаконних фінансових послуг. Ці установи не мали відповідних ліцензій і працювали на території Львівської, Житомирської, Волинської, Рівненської та Закарпатської областей.

Зловмисники розміщували рекламні оголошення через мережу Інтернет та у місцевих газетах про надання швидких кредитів. Ці кредити оформлювались в орендованих офісах без довідок про доходи та майнового стану позичальників.

Із громадянами укладались фіктивні договори про видачу кредитів, а в якості гарантійних внесків вносились кошти від одного до шести тисяч гривень. Всього було укладено 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 мільйонів гривень. Співробітниками управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України у Львівській області під час санкціонованих обшуків було вилучено печатки, штампи суб’єктів господарювання, договори (угоди), які укладались із громадянами на отримання кредитних коштів, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, розписки, записники з інструкціями про правила поводження із клієнтами, електронне обладнання та рекламні буклети.

За вказаним фактом слідчим відділом Личаківського райвідділу Львівського міськуправління МВС відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Організатору та засновнику злочинної схеми оголошено про підозру. Вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування завданих збитків.

Про це повідомили сьогодні, 5 серпня, в прес-службі МВС України.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook