Конвертаційний центр у Львові приховав 10 млн грн податків | Новини Львова

Конвертаційний центр у Львові приховав 10 млн грн податків

13:52 13 липня 2020 р.

  • 0

Слідством задокументовано 60 мільйонів гривень проконвертованих коштів.

Львів’янин-організатор створював чи купував юридичні особи, які не здійснювали жодної реальної господарської діяльності. Після чого пропонував реально діючим бізнесменам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку. «Прогнавши» гроші через кілька фірм віддавав замовнику готівку за мінусом своїх «комісійних».

До своєї діяльності зловмисник долучив:
- двох осіб, які документально оформлювали проведення грошових операцій;
- підставних осіб, на яких відбувалася реєстрація фіктивних фірм;
- кур’єра, який доставляв готівку замовникам.

Слідством задокументовано 60 000 000 грн проконвертованих коштів. Така проста схема дала можливість реально діючим суб’єктам господарювання ухилитися від сплати податків на понад 10 000 000 грн.

У результаті проведених обшуків, санкціонованих судом, вилучено:
- бухгалтерську документацію
- комп’ютерну техніку, на якій зберігаються сформовані документи для протиправної діяльності,
- чорнові записи,
- печатки суб’єктів господарювання, задіяних в діяльності «конвертаційного центру»,
- банківські картки та інші документи, які підтверджують переведення безготівкових коштів у готівку.

Попереду організація донарахування податків та перевірка можливих фактів виведення таким чином бюджетних коштів «в тінь».

Такою є спільна робота прокурорів, слідчих та оперативників ДФС у Львівській області, написала у ФБ прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

Затримали групу крадіїв на Львівщині: скільки вкрали - така й застава, повідомляв "Щоденний Львів".

Коментарі(0)

До теми

15:04 7 серпня 2020 р.

У потягах Укрзалізниці їздитимуть провокатори

Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів.

Рубрика: Закон

Останні новини

У Львові - спалах Covid-19 у сервісному центрі МВС

Каталонія оголосила себе республікою і зреклася монархії, але не Іспанії

Київ до кінця серпня заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму

За попередню добу на Львівщині було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 165 осіб

З 10 серпня припиняється прийом не лише візових анкет, - Генконсульство РП у Львові

Всі новини Львова та області

ВІДЕОКАНАЛ

Прес-клуб-ГІТ Загрози для свободи слова від законопроєкту “Про медіа” 2693-д

Рубрика: Політика

Забудова у Львові під корупційним дахом

Рубрика: Економіка

Транспортний тупик у Львові - як виїхати

Рубрика: Економіка

Антиукраїнець - книга Олександра Савченка

Рубрика: Економіка

Свобода слова. Правдивого чи й брехливого?

Рубрика: Політика

Всі відео розділу