12:04 15 березня 2021 р.
У Львові припинено діяльність центру з мінімізації податкових платежів з оборотом близько 1,7 млрд грн.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури, пише Dailylviv.
Низка пов'язаних підприємств через імпортні операції з придбання продовольчих товарів, формувала податковий кредит.
При цьому товари реалізовували їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.
У подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.
Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.
У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях, що входили до складу конвертаційного центру, вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».
Заходи з викриття здійснювала прокуратура спільно з працівниками слідчого та оперативного управлінь головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.