14:00 28 березня 2016 р.
Фото: прес-служба Львівського обласного управління ДФС
Оперативними співробітниками встановлено, що в області діяла стійка група, яка надає послуги конвертації коштів та мінімізації сплати податків.
Аналізом її діяльності за два останні роки виявлено, що обсяг проконвертованих коштів перевищив 65 мільйонів гривень. Послугами «конвертаційного центру» користувались 30 підприємств вигодонабувачів реального сектору.
У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, з якої подавалась податкова звітність фіктивних СГД, чорнові записи, печатки та документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, банківські картки фізичних осіб, через які відбувалось зняття готівкових коштів, СD-диски (електронні ключі), заблоковано 212 тисяч гривень на банківських рахунках транзитно-конвертаційних СГД, щодо яких ініційовано процедуру анулювання свідоцтва платників ПДВ, що унеможливить подальше формування податкового кредиту і упередить втрати бюджету на суму понад 17 мільйонів гривень. За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією: частина 2 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах).
Про це повідомили в прес-службі Львівського обласного управління ДФС.