11:23 18 вересня 2024 р.
Задокументовано, що на підставі підроблених документів чоловікам вдалось незаконно переправити через кордон продукцію, за яку вони отримали майже 500 тис. грн.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, пише DailyLviv.com.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом приватним підприємцям за фактами контрабанди лісоматеріалів, закінченого замаху на контрабанду лісоматеріалів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що упродовж травня 2024 року двоє підприємців організували незаконне переміщення через митний кордон України, заборонених до вивезення лісоматеріалів. Зокрема, мова йде про ліщину та виготовлених з неї пиломатеріалів.
Немарковану деревину підозрювані купували у місцевих жителів, яку зберігали та обробляли за місцем своєї господарської діяльності на Самбірщині.
Для отримання сертифікату про нібито легальне походження лісоматеріалів фігуранти використали наявні документи інших підприємців. Експортували товар іноземним фірмам також від імені цих ФОПів, які мали укладені з ними контракти.
Читайте також: На українсько-польському кордоні заховали бук у паперах
Надалі протиправна діяльність підозрюваних була припинена правоохоронцями, безпосередньо при спробі переміщення партій лісоматеріалу вантажівками за митну територію України в одному із пунктів пропуску.
Окрім цього, чоловіки легалізували частину коштів, отриману в іноземній валюті за експортними контрактами. Зокрема, конвертувавши її на міжбанку у гривню та знявши понад 400 готівкою, на яку закупили деревину.
Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.