13:00 9 вересня 2015 р.
Фото: uapress.info
Правоохоронці викрили причетну до діяльності конвертаційного центру.
Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки спільно з працівниками слідчого управління Львівського обласного УМВС викрили та довели причетність 41-річної львів’янки до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Зокрема, було встановлено, що «фінансистка» не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Через рахунки цих неіснуючих суб’єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку. Слідчим управлінням зловмисниці оголошено про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального окдексу України.
Першою з цих статей передбачене покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкції за службове підроблення ще суворіші – від штрафу в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Про це повідомили сьогодні, 9 вересня, в прес-службі (відділі зв’язків із громадськістю) Львівського обласного управління МВС.