17:15 24 липня 2018 р.
Фото: varianty.lviv.ua
В обласному управлінні ДФС запевнили: «В рамках кримінальних проваджень внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано завданих державі збитків на У Головному управлінні ДФС у Львівській області повідомили у вівторок, 24 липня:
«Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області протягом 2018 року на виконання покладених функцій і завдань вживаються заходи щодо виявлення, аналізу, та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень. Станом на 1 липня 2018 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких вісім – із ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель».
«Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення. За результатами розгляду правоохоронними органами вказаних матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 кримінальних правопорушень, зокрема, за ознаками статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – два, в ході розслідування яких досліджується походження легалізованого доходу на суму 551 тисяч гривень, за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 10. В рамках кримінальних проваджень внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано завданих державі збитків на суму 3283тисяч гривень, накладено арешт на майно на суму 1470 тисяч гривень», – поінформували також у Головному управлінні ДФС у Львівській області.