17:28 3 липня 2018 р.
Фото: lv.sfs.gov.ua
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області спільно зі слідчими поліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій.
Про це повідомили у вівторок, 3 липня, в прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, де також розповіли: «Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів. З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку».
«Загальна сума оборотів конвертаційної схеми в період діяльності 2017-2018 років склала понад 80 мільйонів гривень. За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі та у офісних приміщеннях у Львові виявлено печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки. Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії по встановленню кола осіб причетних до діяльності конвертаційного центру», – поінформували також у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.