12:52 15 лютого 2024 р.
Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ.
Про це інформують Нацполіція, Офіс генпрокурора, пише DailyLviv.com.
В лютому цього року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.
Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.
Читайте також: Офіцер вимагав від військовослужбовців гроші для оформлення відпусток та виплат
Як встановили правоохоронці, потерпілих привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд.
Оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.
Читайте також: Шахрай зі Львівщини привласнював кошти за військову амуніцію, якої не мав
Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті.
Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організаторкам та їх спільнику було оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу).
Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліціянти вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.
Двох інших фігурантів затримано і обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, торік поліція затримала шахраїв, які привласнили понад 20 млн. грн. під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб ЗСУ.