НБУ здійснить масштабну перевірку карткових рахунків

11:43 9 вересня 2024 р.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам.

Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків України нагадав, що з 01 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, пише DailyLviv.com

«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», – пояснив Андрій Пишний.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців».

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.  

Читайте також: НБУ погіршив прогноз з інфляції

Нагадаємо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Про це повідомляє Національний банк. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку.Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

Зазначимо, інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це штрафу.

Як повідомлялося, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

dailylviv.com

За рік у Львівській ОВА звільнилися понад 120 працівників. Козицький просить про збільшення можливості преміювання

Новий автобусний маршрут запустять від автостанції «Західна» до Охматдиту

40 інспекторів з паркування цьогоріч наштрафували автомобілістів у Львові на 52 млн грн

Під залізничним мостом на проспекті Чорновола Полтву закрили у колектор (фото)

Справжні витрати на утримання «кишенькового» песика

Андрій Степушин, Дмитро Запорожець, Валентин Гончарук. Львів прощається з Героями

Бійців ППО з тилу скеровують на фронт. Львівський десантник просить про відкриті пікапи для турелей

100 львівських тренерів отримали премії. Повний список

У будинках Львівщини знайшли близько 50 000 витоків газу

Уночі - морозяно, вдень - до 13° тепла прогнозують завтра на Львівщині

Кабмін змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки вимкнення світла

Уряд відновив держконтроль за якістю ліків

З початку року ЗСУ знищили 102 танкові батальйони рф

Як каратимуть водіїв-порушників за проїзд на жовтий сигнал світлофора

На Львівщині залишилося лише 3 релігійні громади московського патріархату

Поліція встановлює обставини вибуху у квартирі в Шептицькому

Спортсменка зі Львівщини - бронзова призерка Кубку світу з таеквон-до

Цьогоріч група ділків-«благодійників» ввезла понад 500 автівок нібито для ЗСУ

У Сокалі затримали псевдомінера «під мухою»

Цьогоріч на Львівщині зафіксовано 96 випадків сказу у тварин

Шестеро загиблих, дев'ятеро поранених унаслідок удару рф по Запоріжжю

У Львові через сказ запроваджено двомісячні карантинні обмеження

РФ нагромаджує ракети для масованих ударів перед зимою

Біля Львова загинув водій фури, який перебігав дорогу до супермаркету

Прокляте місце. На вул. Промисловій упродовж години сталися дві потрійні ДТП

Львівський «Рух» повіз очко з Кривого Рогу

АРМА виявило перші активи фігурантів справ про зловживання у МСЕК. Перелік

Уже відомі перші результати президентських виборів у США

Цієї ночі ППО знешкодила усі ракети та дрони, які запускала рф по Україні

Десятеро Героїв навіки спочинуть на Львівщині

Заборонили пити пиво «Львівське Різдвяне», виготовлене 3 жовтня

Ревізія. У Київ прибув головний інспектор з моніторингу допомоги США Україні

Працівник автомийки у Львові сів за кермо чужого Volkswagen Touareg і втік

На вулиці Миколайчука у Львові зносять ринок «Світлиця»

Біля цирку у Львові зрізали десять дерев, які скалічили неправильним доглядом

Донеччанин Артур Каташ, уродженець Львівщини Андрій Фис, маріуполянин Дмитро Ушаков. Львів проводжає Героїв

Кому на Львівщині розподілили вакцину проти сказу

8 вулиць Львова 13 годин не матимуть водопостачання

Росія в Україні пошкодила 1714 об’єктів медзакладів і ще 227 зруйнувала вщент

Коли можуть призначити житлову субсидію при заборгованості зі сплати комунальних послуг