23:20 25 листопада 2016 р.
Аферисти привласнювали гроші громадян в особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex».
У прес-службі СБУ запевнили, що її працівники припинила злочинну діяльність у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex» з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку. Організатори цієї оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману так званих «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.
Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації так званих «ЛНР» і «ДНР».
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок, а також методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації. Відтак, стосовно цих шахраїв відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Працівниками СБУ встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.