15:44 9 грудня 2015 р.
Фото: stanislavske.tv
У ході досудового розслідування призначено та проводяться документальні перевірки контрагентів.
«Процесуальним керівником прокуратури Львівської області у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими податкової міліції, повідомлено про підозру сімом особам у здійсненні фіктивного підприємництва (частина 2 статті 205 Кримінального кодексу України)», – повідомили сьогодні, 9 грудня, в прес-службі прокуратури Львівської області, де також розповіли подробиці:
«Встановлено, що останні упродовж вересня 2014 року – березня 2015 року у Львові зареєстрували 24 «фіктивних» фірми. У подальшому, з використанням реквізитів зазначених фірм, вони виготовляли документи про здійснення безтоварних операцій із низкою львівських підприємств, що дозволило їм зменшити зобов’язання по сплаті податків до бюджету та перевести безготівкові кошти у готівку.
На даний час, за вчинення фіктивного підприємства чотирьох осіб уже засуджено та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стосовно інших підозрюваних триває судовий розгляд.
Окрім цього, у ході досудового розслідування призначено та проводяться документальні перевірки усіх контрагентів, які через вказані вище «фіктивні» фірми відмивали кошти. Зокрема, за результатами проведеної перевірки одного із контрагентів встановлено факт ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Л.» на загальну суму 3,5 млн. гривень№.