09:30 6 травня 2019 р.
Фото: dbr.gov.ua
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у 2018-2019 роках.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, де також розповіли: «В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту».
«Такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.
За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 мільйонів гривень», – поінформували також у ДБР.
«Проведено низку санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучені», – розповіли також у ДБР.
«Слідчі теруправління ДБР у місті Львові проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена», – повідомили також у ДБР.