14:18 27 грудня 2016 р.
Фото: прес-служба Львівського обласного управління поліції
Працівники управління захисту економіки у Львівській області та обласної прокуратури встановили «перетікання» через підконтрольні підприємства більше 100 мільйонів гривень безготівкових коштів.
Працівники управління захисту економіки у Львівській області та обласної прокуратури викрили трьох зловмисників, які через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Про це повідомили сьогодні, 27 грудня, в обласному управлінні поліції, де також запевнили: «Встановлено «перетікання» через підконтрольні підприємства більше 100 мільйонів гривень безготівкових коштів».
«Упродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб, – йдеться також у повідомленні. – Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків, – переводили кошти у готівку з наступним поверненням їх замовникам».
«За надану «послугу» організатори центру отримували винагороду у вигляді обумовлених відсотків від суми угоди. Внаслідок таких протиправних дій до державного бюджету не надійшли податки в сумі щонайменше дев’ять мільйонів гривень», – розповіли також в обласному управлінні поліції,
«Зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – йдеться також у повідомленні.
«Під час досудового слідства на банківські рахунки та готівкові кошти підозрюваних накладено арешт. Їх сума становить понад 2,5 мільйона гривень», – повідомили також у Львівському обласному управлінні поліції, де також опубліковано фото результатів обшуку в конвертаційному центрі.