У Львові судитимуть двох організаторів конвертаційного центру
11:35 6 травня 2016 р.
Фото: uapress.info
Працівники управління захисту економіки спільно з працівниками слідчого управління обласного управління поліції повідомили про підозру у фіктивному підприємництві, ухиленні від сплати податків, та незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку двом «підприємцям».
Про це повідомили сьогодні, 6 травня, в прес-службі Львівського обласного управління Національної поліції, де також розповіли подробиці:
«Як встановили правоохоронці, 35-річний мешканець Нового Роздолу та 65-річний львів’янин, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали комерційні структури, одна з яких – приватне підприємство, а інша – товариство з обмеженою відповідальністю та використовували їх як конвертаційний центр для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку за фіктивними операціями з купівлі-продажу товарів. Під час досудового розслідування, відкритого за частиною 1 статті 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, працівники поліції встановили, що у такий спосіб «підприємці» провели через рахунки понад чотирнадцять мільйонів гривень, частину з яких перевели у готівку.
Невдовзі матеріали кримінального провадження будуть скеровані на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook
